Le rapport annule de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) du Sénégal relève que l’activité déclarative a connu une forte croissance. En effet, huit cent sept (807) déclarations de soupçon ont été reçues par la CENTIF en 2023 contre 330 en 2022 soit une progression de 145%. Il s’agit de la croissance interannuelle la plus forte depuis la création de la CENTIF.
Les banques et établissements financiers ont transmis 86% des déclarations d’opérations suspectes ( DOS). Viennent ensuite les établissements financiers décentralisés (8%), suivis par les établissements de monnaie électroniques (2 %). Les autres secteurs tels que les systèmes de transfert d’argent, les sociétés de courtages assurances et réassurances, les agents immobiliers, les matériaux et métaux précieux, les notaires et les agréés de change sont concernés respectivement par 1.6 %, 0.7 %, 0.4%, 0.2% et 0,1%.
En 2023, la répartition du nombre de déclarations de soupçon (DOS) reçues par la CENTIF par infractions sous-jacentes est diversifiée. Ces montants ne devraient pas être analysés comme des avoirs issus d’activités de blanchiment de capitaux.Ils correspondent simplement à des transactions, exécutées ou rejetées, au sujet desquelles les entités déclarantes ont eu des doutes sur la licéité des sommes en cause. Les catégories d’infractions déclarées les plus importantes au cours de la période sous revue sont la fraude, les infractions fiscales pénales et les infractions à la réglementation des changes.
S’agissant de la Déclaration de Transactions en espèces, le nombre a connu une hausse considérable de 292% passant de 4 336 531 à 16 993 410. Ce résultat dénote une bonne appropriation du dispositif par les assujettis. Il est porté essentiellement par les opérateurs financiers de produits digitaux qui ont procédé à des mises à jour de leur système d’information en vue de mieux répondre aux exigences des dispositions de la loi. Sur le nombre de transactions atteignant le seuil des 15 millions en une seule opération, une très légère baisse de 0,4% est notée. La situation s’établit à 133 420 en 2023 avec une moyenne mensuelle de 11 118 transactions. Le niveau des transactions fractionnées reste relativementélevé.
